经济网北京9月24日讯 外汇管理网站近日披露的京汇罚〔2021〕13号显示，1欧元对7.5862元，中诚宝捷思货币经纪有限公司存在如下违法事实：违规撮合外汇交易；违反经纪业务交易记录管理规定；未按规定签署经纪服务协议；未按规定报送交易数据。
外汇管理北京外汇管理依据《外汇管理条例》第四十七条、第四十八条，100日元对5.8569元，对中诚宝捷思货币经纪有限公司给予警告，1港元对0.82970元，没收违法所得87341.15元，1英镑对8.8675元，并处200万元罚款。
相关资料显示，1澳利亚元对4.7185元，中诚宝捷思货币经纪有限公司由中诚信托有限责任公司持股67%，1新西兰元对4.5686元，后者第股东为人保(601319.SH)，1新加坡元对4.7915元，持股比例为32.92%。人保2020年年报显示，1瑞士法郎对6.9876元，中诚信托有限责任公司系其联营公司。
《外汇管理条例》第四十七条规定：
金融机构有下列情形之一的，1加拿元对5.1029元，由外汇管理机关责令限期改正，1元对0.64667马来西亚林吉特，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：
（一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；
（二）违反规定办理资本项目资金收付的；
（三）违反规定办理结汇、售汇业务的；
（四）违反外汇业务综合头寸管理的；
（五）违反外汇市场交易管理的。
《外汇管理条例》第四十八条规定：
有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：
（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；
（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；
（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；
（四）违反外汇账户管理规定的；
（五）违反外汇登记管理规定的；
（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。
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