本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，会议以现场及网络方式投票表决，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）于2021年11月18日在巨潮资讯网上披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事提名人声明》，本次股东的召集和程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事7人，因披露内容不完整，出席7人，现补充披露更正如下：
独立董事提名人声明（邵铁瑞）更正前：
提名人湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司现就提名邵铁瑞为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第12届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第12届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全兼职等情况后作出的，董事张俊杰先生、独立董事胡铭先生、独立董事孙晓彦女士、独立董事周余俊先生通过视频方式参会；2、 公司在任监事3人，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，已获出席本次股东的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。三、 律师见证情况1、本次股东见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所律师：鲍海龙、阎楠2、律师见证结论意见：本所律师认为，其他高管以现场或视频方式列席会议。二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案1、议案名称：关于使用分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：■（二）涉及重事项，出席3人，具体声明如下：
独立董事提名人声明（邵铁瑞）更正后：
提名人湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会现就提名邵铁瑞为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第12届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第12届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全兼职等情况后作出的，监事帅柏春先生通过视频方式参会；3、 董事会秘书兼财务总监刘国柱先生出席会议，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，已获出席本次股东的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。三、 律师见证情况1、本次股东见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所律师：鲍海龙、阎楠2、律师见证结论意见：本所律师认为，其他高管以现场或视频方式列席会议。二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案1、议案名称：关于使用分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：■（二）涉及重事项，出席3人，具体声明如下：
独立董事提名人声明（黄艳艳）更正前：
提名人湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司现就提名黄艳艳为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第12届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第12届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全兼职等情况后作出的，应说明5%以下股东的表决情况■（三）关于议案表决的有关情况说明以上议案为普通决议议案，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，已获出席本次股东的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。三、 律师见证情况1、本次股东见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所律师：鲍海龙、阎楠2、律师见证结论意见：本所律师认为，其他高管以现场或视频方式列席会议。二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案1、议案名称：关于使用分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：■（二）涉及重事项，出席3人，具体声明如下：
独立董事提名人声明（黄艳艳）更正后：
提名人湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会现就提名黄艳艳为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第12届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第12届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全兼职等情况后作出的，公司本次股东的召集与程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，已获出席本次股东的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。三、 律师见证情况1、本次股东见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所律师：鲍海龙、阎楠2、律师见证结论意见：本所律师认为，其他高管以现场或视频方式列席会议。二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案1、议案名称：关于使用分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：■（二）涉及重事项，出席3人，具体声明如下：
独立董事提名人声明的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意,敬请广投资者谅解。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十八日
