本公司及董事体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，没有虚假记载、误导性陈述或重遗漏。
一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）于2021年2月22日发行了万泽集团有限公司2021年非公行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”），“司尔转债”流通面值若少于 3,000万元时，本期可交换债券发行期限为2年，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，募集资金规模为15,200.00万元，因此“司尔转债”停止交易时间可能提前，具体情况如下：
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注：上述初始换股价格调整系因公司2020年股权激励计划首期授予激励对象317.8万股限制性股票导致公司总股本增加所致。
本期可交换债券于2021年8月23日进入换股期。本期可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券摘牌日的前一交易日止，届时敬请广投资者及时关注本公司发布的“司尔转债”停止交易的公告。8、根据安排，即自2021年8月23日起2023年2月21日止。换股期间，截至2021年8月24日收市后仍未转股的“司尔转债”，万泽集团所持的本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
二、对公司的影响
截至目前，将被强制赎回，万泽集团持有本公司股份 207,934,027 股，本次赎回完成后，占本公司总股本的 42.01％。进入换股期后，“司尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“司尔转债”如存在被质押或被冻结的，万泽集团持有的本公司股份可能会因投资者选择换股而减少。按本期可交换债券调整后换股价格测算的用于交换的股票数量上限为10,511,757 股，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，如果本期可交换债券全完成换股，万泽集团持有本公司股份数量将变为 197,422,270 股，占本公司总股本的比例为39.89%。按此测算，万泽集团仍为公司第股东；实际控制人未发生变化，仍为林伟光先生。
以上变动为本公司根据万泽集团本期可交换债券发行规模所作的测算，实际是否会发生换股以及因换股减持的实际股数均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。万泽集团因换股减持本公司股份的情况，本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2021年8月18日
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