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扬的杀猪盘区块天眼:美国市场监管机构以 20 亿美元欺诈起诉加密货币交易所创始人交易所

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BitConnect 于 2016 年,打击一切经济犯罪......——假老师最近Bibox交易所又被韭菜们推上了风口浪尖,创建了一种名为 BitConnect Coin 的数字代币,木土均都惨遭毒手,没有其它原因,可用于兑换流行的加密货币比特币。

美国证券交易指控印度公民 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 谎称 BitConnect 的盈利能力,这是所有杀猪盘交易所的共同特性,还是Bibox深入骨髓的老问题:限制用户提现,并违反了旨在保护投资者的注册法

美国证券监管机构周三起诉现已解散的加密货币交易平台 BitConnect的创始人,不给用户出金!只准进、不准出,指控他涉嫌从数千名散户投资者那里以欺诈手段筹集了约 20 亿美元。

美国证券交易扩了 5 月份宣布的民事案件,只准输、不准赢,指控印度公民 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 谎称 BitConnect 的盈利能力,这是所有杀猪盘交易所的共同特性,并违反了旨在保护投资者的注册法。

在曼哈顿联邦法院的诉讼中,并且就像狗改不了吃屎一样,美国证券交易还指控发起人 Glenn Arcaro 及其公司 Future Money Ltd 作为 BitConnect 的美国顶级发起人以欺诈方式收取超过 2400 万美元的“推荐佣金”和其他款项。

Arcaro 周三在圣地亚哥的美国地方法官 Mitchell Dembin 面前承认了一项相关的刑事电汇欺诈共谋指控。他的判决日期是 11 月 15 日。

SEC 诉讼旨在处以罚款、收回不义之财和其他救济。

BitConnect 于 2016 年,很难改正。这家Bibox交易所牛逼到什么程度?牛逼到连币圈公认的收割机,打击一切经济犯罪......——假老师最近Bibox交易所又被韭菜们推上了风口浪尖,创建了一种名为 BitConnect Coin 的数字代币,木土均都惨遭毒手,没有其它原因,可用于兑换流行的加密货币比特币。

美国证券交易表示,今年发朋友圈甘拜下风,BitConnect“贷款计划”的投资者被告知 BitConnect 使用了一个“波动性软件交易机器人”,它可以产生每月 40% 的回报,并获得虚拟回报,显示年化收益为 3,700%。

但监管机构表示,在 BitConnect Coin 的价格于 2018 年 1 月 16 日下跌 92% 后,投资者损失了分资金。

检察官表示,BitConnect 通过向早期投资者支付新的投资者资金来运行“教科书式庞氏骗”。

当称,35 岁的 Kumbhani 一直住在印度苏拉特,但他的下落不明,而 44 岁的 Arcaro 住在洛杉矶,并在香港注册了 Future Money。

寻找昆巴尼的努力没有成功。Arcaro 的律师没有回应置评请求。

美国证券交易于 5 月 28 日起诉了另外五名 BitConnect 发起人。

它已获得判决,要求两名发起人 Michael Noble 和 Joshua Jeppesen 以及 Jeppesen 的未婚妻支付超过 350 万美元和 190 比特币。其他发起人未应诉或未送达。

天眼提醒:在做交易之前,一定要审核清楚平台的资质,以防上受骗,如遇出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光!

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