本文来自福布斯，并阻止出金，原文作者：Steven Ehrlich、Michael del Castillo
Odaily星球日报译者 | 余顺遂
根据美国新泽西州总检察长办公室的声明草案，犯罪行为地跨、蒙古、柬埔寨三国，证券正计划向总位于新泽西州的比特币金融服务平台 BlockFi 发布一项简易停止和终止令，涉案人员700余名。2019年10月，要求其停止提供计息账户。
一旦该停止令被签署，上述团伙在蒙古国乌兰巴托市欲继续诈骗时，这可能是针对加密借贷平台的第一次此类行动，被当地警方查获并移送我国。其中，这些平台在最近的加密牛市中出现过高的增长水平。自 2017 年以来，由公安机关移送江苏无锡市滨湖区检察院审查起诉的犯罪嫌疑人有60名，BlockFi 已通过私募融资 5 亿美元，涉案金额达1.2亿余元。2021年3月25日至4月13日，估值为 50 亿美元。
这份未注明日期、未公布的草案声称，这起涉及60名被告人的特跨国网络诈骗案相继4次在法院开庭审理。目前，BlockFi 一直在为其加密货币借贷和交易业务提供资金和便利，该案尚未宣判。精心炮制的跨国骗图片来源于网络，至少分是通过出售未注册证券的方式进行，与正文无关黄某某原是国内一家生态农业有限公司的老板，据称这违反了相关证券法。该公司根据加密资产和存款规模提供 0.25% 至 8.5% 的利率，此外还提供交易平台和比特币奖励信用卡。相比之下，根据 Bankrate 数据，7 月份第一周美国全国储蓄账户的平均利率为 0.06%。
该草案进一步强调DeFi不像传统银行和券商那样为 FDIC 或 SPIC 提供保险。然而，尽管 BlockFi 提供的储蓄和贷款平台与那些在去中心化分类账（如Uniswap或Compound）上运营的平台类似，但它是一家中心化的公司。
代理总检察长Andrew J. Bruck 在文件中评论称，“我们的规则很简单：如果你在新泽西州出售证券，那就需要遵守新泽西州的证券法。没有人仅仅因为在快速发展的加密货币市场中运营就能获得免费通行证。在我们努力保护投资者的同时，我们的证券将密切关注这个问题。”
尽管根据美国证券交易（SEC）和美国商品期货交易（CFTC）的评论和行动，比特币和以太坊被广泛认为是宗商品，但 BlockFi 支持的其他资产（比如Chainlink和 Uniswap），其定义没有那么清晰。如果该停止令最终被签署，这将为各州如何处理其他尚未分类的资产开创先例。
针对此事，BlockFi 首席执行官 Zac Prince 向福布斯表示，“公司不知道新泽西州总检察长办公室即将采取的任何行动。我们与新泽西监管机构以及其他州和联邦监管机构保持着良好的关系。”文章发表后，Prince在推特上写道，“周一晚间，BlockFi 收到了新泽西州证监关于 BlockFi 利息账户（BIA）在新泽西州运营的命令……我们将继续为在新泽西州的现有客户全面运营。”
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